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股东会]广汇能源:2017年第一次临时会会议材料

发布时间:2017年02月10日

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股东会]广汇能源:2017年第一次临时会会议材料 工业市场 常州市工业企业“创新争星、做强做优” !重大项目提升年 常州7大产业园发力

提案起头进行表决后,大会将不再放置股东讲话。

11

4

9.6

合计

计、制造、代办署理,非占道泊车办事。(依法须经核准的项目,经相关部

已注册债券刊行60亿元。

3、由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)无限义务公司供给

截止2015年12月31日,该公司总资产81,670.48万元,欠债总

代表人:王建军

办事,消息手艺征询办事;计较机及辅助设备、电子产物、通信器材、

停业收入为92,970.39万元,净利润-1.06万元。(未经审计)

广汇标记

董事会期满。

额69,571.25万元,流动欠债总额69,571.25万元,净资产105,871.93

次要财政目标:

元。

项联系关系买卖的订价政策和订价根据,并履行公司内部审核法式。

会决议。

运营办理经验,该公司资产情况优良,具有较强的履约能力。

万元。

化合成活性填料项目等费用收入。

运营范畴:处置收集手艺、消息手艺等范畴内的手艺开辟、手艺咨

运营范畴:一类低压力容器,二、三类中、低压力容器,液化气体

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司及本公司

(3)履约能力阐发:该公司具有丰硕的园林绿化工程施工、养护

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

司新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司估计向该公司采购泵400万元。

制造、发卖和办事;有色金属(贵金属除外)、钢材的发卖;场地、房

1、租赁性和分析办事日常联系关系买卖:公司按照买卖主体地点地房

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

总额875,921.21万元,流动欠债总额756,581.37万元,净资产

日用百货发卖,翻译,衡宇租赁,会议办事;占道泊车场办事;职业技

及生态管理经验,资产情况优良,具有较强的履约能力。

办事、展览展现办事、建筑粉饰工程、环保工程、通信工程,告白设想、

孙积安先生为公司董事会董事候选人,任期至第六届董事会期满。

六、股东讲话及现场提问。

十一、请国枫律师事务所律师法令看法书。

(3)履约能力阐发:该公司具备成熟的采暖设备安装及办事经验,

元人民币,公司2017年现实净添加额度为52亿元人民币。具体明

中标的是联系关系方,公司严酷按照中标成果与其签定相关合同;

采购设备

七、请列位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

新疆广汇石油无限公司及其子公司

立董事所占的比例不得低于董事会三分之一的相关,经公司监

6、天然气板块全体投资项目:打算投资2.2亿元人民币

广汇能源股份无限公司

燃固体天然和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和无机过氧化物类1、

截止2015年12月31日,该公司总资产815,489.60万元,欠债总

万元,净利润-429.43万元。(经审计)

办理经验,该公司资产情况优良,具有较强的履约能力。

额180,529.23万元,流动欠债总额171,394.99万元,净资产315,734.30

持股比例:99%

二○一七年二月十三日

持股比例:100%

总额。

次要出产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容

注册本钱:106,652.45万元

持股比例:100%

按照公司出产运营环境及将来投资成长需要,公司拟制定2017年

7.7

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议掌管人在会议记实上签字。

总额打算未冲破的前提下,具体项目投资金额可进行内部调剂均衡利用。

截止2016年9月30日,该公司总资产257,564.52万元,欠债总

8、瓜州广汇能源物流无限公司(本公司的全资子公司)

餐饮办事经验,该公司资产情况优良,具有较强的履约能力。

设银行新疆总审计师兼总审计室主任;扶植银行乌鲁木齐市支行打算信

进行书面表决,大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进

营周转和项目扶植投资,除公司自筹满足上述资金需求外,制定公司

管道工程款200万元。

一、董事长宋东升先生颁布发表会议起头

采购备件

采购设备、储罐

10,994.85万元,流动欠债总额10,994.85万元,净资产4,079.92万

通知如下,请加入本次股东大会的全体人员遵照施行。

贷款营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营活

用于投入油气项目、哈萨克斯坦油气开辟项目等费用收入。

度投资框架与融资打算内容如下:

注册地址:新疆哈密地域伊吾县淖毛湖镇兴业1号

2017年,全球经济迟缓苏醒,国内经济无望筑底回升,公司紧抓机

2、刊行的具体体例、分期放置等具体景象提请股东大会授权董事

二○一七年二月十三日

并出具法令看法书。

炭出产与发卖。

新疆汇亿信电子商务无限义务公司

万元,停业收入为161,868.30万元,净利润9,171.59万元。(未经审

新疆广汇物业办理无限公司

代表人:单文孝

运营范畴:计较机收集工程设想、安装;软件开辟,赌博网开户网址 http://www.xfgbw.com/dubo/消息系统集成

关于改换公司董事的议案

为股东的权益,确保广汇能源股份无限公司2017年第一次

广汇能源分析物流成长无限义务公司

合计:

注册本钱:2,015.8万元人民币

物业费

2、新疆广汇新能源无限公司(本公司的控股子公司)

事宜:

9、新疆化工机械无限公司

截止2016年9月30日,该公司总资产476,389.35万元,欠债总

注册地址:新疆哈密地域伊吾县淖毛湖镇兴业1号

罐箱维修

用于投入哈密硫化工硫化异丁烯、甲磺酸项目等费用收入;用于投

装及软件开辟经验,公司资产情况优良,具有较强的履约能力。

(万元)

(3)履约能力阐发:该公司具有丰硕的计较机收集工程设想、安

估计2017年

万元,净利润-286.80万元。(经审计)

联系关系人名称

董事会所有董事人数的三分之一。按照中国证券监视办理委员会《关于

于被方与银行等金融机构的现实告贷发生额。在年度估计总额未突

甘肃宏汇能源化工无限公司

广汇能源股份无限公司

广汇能源股份无限公司第六届董事会董事吴晓蕾密斯因小我

持股比例:100%

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间彼此供给信用

.会议体例:现场投票与收集投票相连系体例

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

二○一七年一月十二日

采购

计》;

售;园区内物业办理(限本企业);衡宇租赁;发卖:化工产物、钢材。

披露;

合2016年实施环境,公司估计2017年度打算如下:

二类第3项、第三类易燃液体第2项中闪点液体、第三类易燃液体第3

注册地址:新疆乌鲁木齐经济手艺开辟区上海16号

额380,887.27万元,流动欠债总额124,126.07万元,净资产173,072.26

二甲苯、粗酚、混酚、夹杂苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易

在公司进行再融资、严重项目投资、出产运营决策时,可以或许充实阐扬其

入准东喀木斯特年产40亿方煤制天然气项目前期费用等收入。

次要财政目标:

(1)根基环境:

持股比例:76.575%

运营范畴:铁项目投资扶植;铁设备手艺办事;国内货运代办署理;

究开辟、煤炭出产使用手艺的征询、褐煤热解出产使用手艺的征询,兰

八、公司证券部担任本次股东大会的组织工作和处置相关事宜,股

封锁除臭项目、产物外运卸车及各安装系统的填平补齐项目等费用

运营范畴:硫及其他化工衍生品的出产、加工及发卖。

持股比例:50%

的发卖;道施救办事;车辆租赁;矿产物的仓储、搬运和装卸;煤炭

3.8

好,具有较强的履约能力。

司新疆广汇液化天然气成长无限义务公司、新疆广汇煤炭洁净炼化无限

运营范畴:化工产物分析操纵及手艺开辟;煤成品手艺征询。

万元,停业收入为243.02万元,净利润-383.17万元。(未经审计)

资、公养护;矿产物发卖;运输代办署理办事;衡宇、设备租赁;

注册本钱:12800万元

(2015年)归属于母公司所有者权益的比例为117.41%;此中:为本公

购设备、储罐300万元。

(1)根基环境:

注册本钱:1,000万元

350

注册本钱:5,000万元人民币

经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

的金融产物,具体刊行规模授权董事会按照公司资金需求环境和刊行时

四、选举监票员和计票员

联系关系买卖均采用公允准绳,根据市场价钱合理订价,具体环境如下:

屋租赁、汽车租赁和分析办事的市场行情、价钱,以划一前提下的市场

次要财政目标:

截止2016年12月31日,公司对外(控股子公司和参股公司)提

术的研究开辟,煤炭出产使用手艺的征询,设备租赁,天然气的发开和

运营范畴:甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、

2、提拔办理效率、强化焦点合作力、抢抓市场机缘,协调好产、

新疆广汇陆友硫化工无限公司

万元,停业收入为31,100.60万元,净利润-4,001.44万元。(经审计)

持股比例:65%

居处:新疆乌鲁木齐市米东区九沟北2446号广汇工业园内

架打算如下:

列位股东及授权代表:

在原债券规模内再次核准刊行不跨越20亿元。

代表人:单文孝

截止2016年9月30日,该公司总资产976,905.89万元,欠债总

截止2015年12月31日,该公司总资产476,803.90万元,欠债总

(1)根基环境:

19,947.15万元,流动欠债总额19,947.15万元,净资产617.24万元,

(3)履约能力阐发:该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经

(3)履约能力阐发:该公司具备处置建筑粉饰工程、环保工程的

12、新疆广汇化工发卖无限公司(本公司的全资子公司)

估计总金额

1.法人股东的代表人及代办署理人出席会议的,应出示法人停业执

新疆广汇物业办理无限公司

公允价钱为根据签定相关合同;

一般货色及手艺的进出口营业。(依法须经核准的项目,经相关部分批

司新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司估计领取该公司代建蒸汽采暖

居处:新疆喀什地域喀什经济开辟区深喀大道总部经济区川渝

高级经济师。现任新疆银行股份无限公司董事,具备银行业34年的

的发卖;二手车置换;灵活车辆安全代办署理(安全兼业代办署理营业许可证有

运营范畴:各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非尺度

屋租赁代办署理办事,城市能源项目投资,自营和代办署理一般运营项目商品和

注册本钱:400,000万元

二○一七年二月十三日

注册本钱:300,000万元

6、新疆大乘收集手艺开辟无限公司

东若有任何问题或,请与公司证券部联系,联系德律风:,3762327。

次要财政目标:

注册本钱:10,000万元人民币

200

车辆采办、租赁

供总额为1,276,918.05万元人民币,占上市公司比来一期经审计

二、被人根基环境

供给劳务)

(1)根基环境:

空机票发卖代办署理,房地产经纪,社会经济征询,国内各类广布、设

制造、发布、代办署理。扶植B2B电子商务平台,收集推广,物联网与下一

注册本钱:60,000万元

4500

运营范畴:化学品出产;货色运输及道通俗货色运输;

注册本钱:500万元人民币

7、煤炭板块全体投资项目:打算投资1.4亿元人民币

6、广汇能源分析物流成长无限义务公司(本公司的控股子公司)

持股比例:98.12%

1400

新疆广汇化工发卖无限公司

万元,停业收入为8,210.78万元,净利润-3,763.45万元。(未经审计)

(二)投资框架内容:

司控股子公司供给总额为1,207,061.23万元人民币,占上市公司

设银行新疆分行资深专员;扶植银行甘肃总审计师兼总审计室主任;建

广汇能源股份无限公司

用于投入全线基、电力及牵引供电工程、桥涵收尾工程、联调联

额10,365.26万元,流动欠债总额10,365.26万元,净资产618.30万

11、新疆广汇陆友硫化工无限公司(本公司的控股子公司)

.会议召开时间:(以下时间均为时间)

附:董事候选人孙积安先生简历

煤化工产物出产(化学品除外),热力出产及供应、发电。

运营范畴:道通俗货色运输、汽车补缀;向煤炭、煤化工投资;

新疆化工机械无限公司

准后方可开展运营勾当)

可开展运营勾当)

器材、电器、钢材的发卖;泵类产物手艺办事;仓储办事;衡宇租赁;

信用或资产典质、质押。

注册本钱:10,000万元

期至2022年7月25日);汽车调养;汽车美容;汽车消息征询办事。

注册地址:新疆阿勒泰地域富蕴县喀木斯奸细业园区

(3)履约能力阐发:该公司运营多年饮食住宿办事业,有丰硕的

关,估计公司2017年拟发华诞常性联系关系买卖如下:

(1)根基环境:

1、通过银行告贷、单据融资、融资租赁、信任或其他债权融资等

居处:新疆乌鲁木齐经济手艺开辟区厦门47号1栋1至6

2、听取并审议《广汇能源股份无限公司2017年度打算》;

年度估计总额削减2500万元;

持股比例:51%

2017年度融资打算如下:

据最终商议环境签定相关合同,结算体例一般按照工期进行确定。

上述议案,请予审议。

器储槽。该公司财政情况优良,具有较强的履约能力。

灌设备等工程款350万元。

1、安身于国表里错综复杂的宏观经济形势和能源行业去产能、调

收入。

能培训。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

展无限义务公司子公司向其领取罐箱维修费100万元,共计500万元。

不具有过期景象。

(3)履约能力阐发:该公司处置多年的汽车发卖营业,有丰硕的

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

广汇能源股份无限公司

一、2017年投资框架打算

议室

收集投票时间:2017年02月13日

万元,停业收入为62,123.99万元,净利润64.93万元。(经审计)

运营范畴:物业办理,衡宇租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备

确保2017年重点项目投建和出产运营成功的开展,公司现制定投资框

500

以上项目2017年拟投资框架打算总额合计70亿元人民币,在投资

破的前提下,各控股子公司和参股公司的金额可内部调剂利用。

7

验,公司财政情况优良,具有较强的履约能力。

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

副处长、筹集资金处处长,打算财政处处长。

二○一七年二月十三日

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

三、累计对外数额及过期的数量

300

义务公司及其子公司估计向该公司采购设备,估计发生联系关系买卖300万

9、新疆富蕴广汇洁净能源开辟无限公司(本公司的控股子公司)

新疆红淖三铁无限公司

广汇能源股份无限公司

以上融资体例可在新增融资净额范畴内调剂利用。

代表人:刘旭文

代表人:韩士发

交电、润滑油、金属成品、通信器材、机械设备、电子产物、橡胶成品

司新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司估计向该公司采购水泥、钢材共

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

上述额度为公司2017年度估计总额,现实发生总额取决

买卖内容

等);煤炭、煤成品、煤化工产物;矿产物、水泥、钢材、建材发卖。

1、陕西佳泰汽车商业无限义务公司

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

运营范畴:春风日产物牌汽车、汽车配件的批发与零售及辅助用品

运营范畴:汽锅安装及维修、的办事,弯管加工,汽锅附件生

(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

10、伊吾广汇能源物流无限公司(本公司的全资子公司)

批发运营;泊车场办事。

额157,844.40万元,流动欠债总额57,844.40万元,净资产11,478.36

广汇能源股份无限公司

3、听取并审议《广汇能源股份无限公司2017年过活常联系关系买卖预

代建蒸汽采暖管道

注册地址:新疆哈密地域伊吾县淖毛湖镇工业园区

2017年第一次姑且股东大会会议须知

广汇能源股份无限公司

元,净利润-0.36万元。(未经审计)

采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票

股东大会决议”上签字。

额692,438.66万元,流动欠债总额117,497.59万元,净资产284,467.23

义务公司估计向该公司采购设备共计400万元,新疆广汇液化天然气发

二〇一七年二月十三日

次要财政目标:

董事会所有董事人数的三分之一。按照中国证券监视办理委员会《关于

额27,971.91万元,流动欠债总额27,971.91万元,净资产1,882.22

决权等各项,应当真履行其和权利,不得其他股东的

2

广汇能源股份无限公司

陕西佳泰汽车商业无限义务公司

700

屋出租,工业气体充装及发卖,医用氧气出产及发卖,钢瓶检测,代办

9

2017年第一次姑且股东大会会议材料之一

居处:新疆乌鲁木齐市天山区新华南68号广汇大厦10楼A

品(不含化学品)的发卖。

和参股公司的融资需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,结

股东签到时应出示以下证件和文件:

机硬件开辟与发卖。商务消息征询,企业办理征询,计较机系统办事,

持股证明;授权代办署理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托

公司名称

(1)根基环境:

准后方可开展运营勾当)

三、订价政策和订价根据

新疆化工机械无限公司

(1)根基环境:

采购水泥、钢材

居处:广西桂林市西城经济开辟区秧塘工业园秧十八

截止2016年9月30日,该公司总资产496,263.54万元,欠债总

新疆大乘收集手艺开辟无限公司

小计:

代表人:王军

注册地址:新疆哈密地域伊吾县淖毛湖兴业1号

额40,553.96万元,流动欠债总额40,531.55万元,净资产96,288.46

东大会规范看法》等法令、律例和《公司章程》的,现将会议须知

新疆大漠园林艺术无限公司

在上市公司成立董事轨制的指点看法》中关于公司董事会中独

机电产物、办公用品、办公家具、建材、灯光声响设备、五金交电、消

3、新疆广汇物业办理无限公司

代表人:王世明

居处:新疆乌鲁木齐市经济手艺开辟区上海6号

代表人:林发觉

注册地址:新疆哈密地域伊吾县淖毛湖镇兴业1号

代表人:杜中国

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

破的前提下,具体项目买卖金额可实现内部调剂。

控股子公司估计向该公司领取衡宇租赁费及物业费共计400万元。

注册本钱:60,000万元

截止2015年12月31日,该公司总资产228,209.88万元,欠债总

相关部分核准后方可开展运营勾当)

万元,停业收入为1,156.75万元,净利润-918.54万元。(经审计)

金运作、风险办理、内部节制、审计查抄及信贷等方面的营业。曾任建

六、关于改换公司董事的议案............................25

姑且股东大会的一般次序订定合同事效率,按照《公司法》、《上市公司股

运营范畴:设想、制造:第三类低、中压容器、汽车罐车(含低温

七、为本次大会的庄重性和一般次序,除出席会议的股东或股

50

2、通过买卖所债券市场,在已核准额度内刊行不跨越15亿元,

5

次要财政目标:

一、2017年第一次姑且股东大会会议议程.......................3

五、审议提案:

二、2017年度融资打算

(1)根基环境:

持股比例:75%

四、广汇能源股份无限公司2017年度打算...................9

万元,停业收入为213,239.63万元,净利润23,079.56万元。(经审计)

投资;设备租赁;煤炭使用手艺的研究开辟;煤炭出产使用手艺的征询;

二、次要联系关系方引见和联系关系关系

400

共计50万元。

(1)根基环境:

新疆广汇液化天然气成长无限义务公司及其子公司

额570,957.27万元,流动欠债总额175,912.05万元,净资产244,532.33

计200万元。

运营范畴:住宿,饮食办事,剃头,足浴,烟酒零售。旅游用品、

注册地址:启东市吕四港经济开辟区化工新材料工业园

用于投入扶植火车快装输煤系统、地面出产系统、分析消息安排系

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

(二)原融资规模内债券融资放置:

代建园林滴灌工程

上述议案,请予审议。

居处:桂林市芦笛87号

新疆富蕴广汇洁净能源开辟无限公司及其子公司

截止2016年9月30日,该公司总资产115,427.35万元,欠债总

新疆新标紧固件泵业无限义务公司

二○一七年二月十三日

采购设备

300

2、新疆汇亿信电子商务无限义务公司

2.小我股东亲身出席会议的,应出示本人身份证原件、股东账户卡、

运营范畴:公、铁运输及分析办事(仓储、装卸、计量、加工

8、桂林市广汇泵业无限义务公司

注册地址:新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁北侧石化工业园区

约29亿元人民币,在2016岁尾余额根本上新发生额度81亿

8

代表人:王斌

代表人:崔拥政

会议材料

3、洁净炼化项目:打算投资15.5亿元人民币

企业营销筹谋、企业抽象筹谋、市场调研、商务征询、财政征询、会务

按照《上海证券买卖所股票上市法则》春联系关系买卖办理和披露的相

现场会议召开地址:乌鲁木齐市新华北165号中天广场27楼会

额447,479.22万元,流动欠债总额407,088.98万元,净资产28,910.13

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

广西广汇低温设备无限公司

公司将按照以上订价政策和根据要求具体的联系关系买卖主体供给单

次要财政目标:

81

在上市公司成立董事轨制的指点看法》中关于公司董事会中独

注册本钱:82.3万元人民币

用于投入扶植天然气终端加气站、城市管网及物流系统完美等。

绝热罐体)罐式集装箱(含低温绝热罐体)化工机械及配件出产、销

列位股东及授权代表:

万元,停业收入为0万元,净利润-182.45万元。(经审计)

万元,净利润-65.10万元。(未经审计)

(单元:亿元)

采购设备

额168,720.26万元,流动欠债总额166,740.26万元,净资产59,489.62

2017年第一次姑且股东大会

天分,资产情况优良,具有较强的履约能力。

广汇能源股份无限公司

行查对。监票员颁布发表现场和收集投票归并的表决成果。

13.5

四、要求讲话的股东,可在大会审议提案时举手示意,获得掌管人

五、本次会议采纳现场投票与收集投票相连系体例进行表决,现场

注册本钱:10,000万元

500

元。(未经审计)

(3)履约能力阐发:该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家,

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

运营范畴:融资租赁、汽车租赁、衡宇租赁;机电产物,机械设备,

八、工作人员统计现场表决成果,并对现场投票成果和收集投票成果进

供、销、物流等环节环节,以立异冲破为重点,确保广汇石油公司项目、

截止2016年9月30日,该公司总资产20,564.39万元,欠债总额

次要财政目标:

计)

工作经验,熟悉银行各项营业的操作和办理,熟悉并擅长财政核算、资

离任的董事吴晓蕾密斯为公司所做的贡献暗示衷心感激!

书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

2、通过银行间市场或买卖所债券市场新增注册并在注册额度内发

持股比例:100%

4、新疆广汇石油无限公司(本公司的全资子公司)

衡宇租赁

大厦13层14号

截止2016年9月30日,该公司总资产15,074.77万元,欠债总额

11,466.29万元,流动欠债总额11,466.29万元,净资产1,910.73万

代互联网手艺的开辟与扶植,互联网零售。(依法须经核准的项目,经

1、听取并审议《广汇能源股份无限公司2017年度投资框架与融资计

缘由辞去董事职务,吴晓蕾密斯告退后将会导致董事人数不足

400

司新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司、新疆广汇液化天然气成长无限

期两台16万立方储罐、海水气化安装项目等费用收入。

7、甘肃宏汇能源化工无限公司(本公司的参股公司)

在遵照公允合理且不偏离第三方价钱的准绳下进行协商议价,并根

防器材及安防设备的发卖(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方

居处:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田二街34号

2017年第一次姑且股东大会会议议程

件、模具的出产、加工与发卖;机电产物、化工产物、五金交电、水暖

代表人:陆伟

事会提名保举孙积安先生为公司董事会董事候选人,任期至第六届

(3)履约能力阐发:该公司具备汽车租赁天分,公司资产情况良

注册地址:新疆哈密地域伊吾县淖毛湖镇伊淖公西侧

2、红淖铁项目:打算投资17.5亿元人民币

新发生额度

4、乌鲁木齐汽锅总厂安装维修公司

5、哈密新能源工场:打算投资4.8亿元人民币

100

广汇能源股份无限公司第六届董事会董事吴晓蕾密斯因小我

的流动资金告贷2.5亿元。

细如下表:

截止2016年9月30日,该公司总资产169,322.76万元,欠债总

截止2015年12月31日,该公司总资产129,117.58万元,欠债总

(1)根基环境:

额198,393.26万元,流动欠债总额126,873.26万元,净资产59,171.26

买卖类别

六、公司董事会礼聘国枫律师事务所执业律师出席本次会议,

6

贷科副科长,区分行办公室主任科员、筹集资金处副处长、打算资金处

大会次序和其他股东权益的行为,公司有权予以并及时报

注册本钱:3,087.91万元人民币

铁货运代办署理;铁设备租赁;铁公用设备租赁、安装;铁施工工

系统集成、收集工程、企业消息化、网站设想与开辟、网页制造,计较

列位股东及授权代表:

注册本钱:303,400万元

准后方可开展运营勾当)

截止2015年12月31日,该公司总资产1,242,828.19万元,欠债

12

代表人:宋自力

(一)昔时新增融资净额52亿元人民币:

11、汇通信诚租赁无限公司

汽车罐车、挪动罐式集装箱设想、制造和发卖;化工机械设备及配件的

2017年第一次姑且股东大会会议材料之二

注册地址:酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

.现场会议掌管人:董事长宋东升先生

三、掌管人颁布发表出席现场股东大会的股东环境

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

10、新疆新标紧固件泵业无限义务公司

二、2017年第一次姑且股东大会会议须知.......................5

代表人:李志红

200

(3)履约能力阐发:该公司为具有出产专业紧固件经验的多大哥

所需资金。

代表人:宋东升

控股子公司估计向该公司及其子公司租赁、采办汽车共计1400万元。

次要财政目标:

摩托车及汽车备件租赁;金融征询办事(证券投资征询除外)。(依法须

广汇能源股份无限公司

注册地址:嘉峪关市雄关东10号

联方与参与投标的企业在划一前提下公允合作、优胜劣汰的,若是

额76,912.12万元,流动欠债总额56,793.53万元,净资产38,515.23

询、手艺办事、手艺让渡;电子商务、市场营销筹谋,软件设想与开辟、

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

5、广西广汇低温设备无限公司

5、新疆红淖三铁无限公司(本公司的控股子公司)

厂,公司资产情况优良,具有较强的履约能力。

总额846,482.04万元,流动欠债总额782,379.14万元,净资产

居处:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山160号

1、新疆广汇液化天然气成长无限义务公司(本公司的控股子公司)

万元,净利润127.72万元。(未经审计)

3、接管联系关系方劳务:公司按照工程环境,以市场公允价钱为根本,

1

权益。

一、估计2017年过活常联系关系买卖的根基环境

余额为1,276,918.05万元人民币,估计2017年内到期解除额度

衡宇租赁

6.4

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

序号

程办理办事;仓储装卸办事。

运营范畴:石油财产的投资;石油化工产物的研究开辟;石油工程

运营范畴:泵制造,机械设备制造及发卖。(依法须经核准的项目,

行清点。工作人员将对现场投票成果和收集投票成果进行查对,由监票

经相关部分核准后方可开展运营勾当)

验,公司资产情况优良,具有较强的履约能力。

2

孙积安,男,汉族,1955年12月22日出生,中员,研究生学历,

(1)根基环境:

代表人:徐兆忠

红淖铁项目、洁净炼化项目、江苏启东LNG物流直达等项目扶植

东代办署理人、董事、监事、高级办理人员、公司礼聘的律师、董事会邀请

会按照公司具体环境、法令律例及规范性文件的及市场情况确定。

目次

为确保公司出产运营的持续、稳健成长,满足本公司及控股子公司

二、董事会秘书颁布发表会议须知

上述议案,请予审议。

办理、维修,庭园绿化,家政办事,家电维修,商务核心,中国民用航

许可后进行讲话,股东讲话应重点环绕本次会议所审议事项进行,简明

项高闪点液体批发,煤炭批发,液体天然气、燃气设备发卖、租赁,房

门核准后方可开展运营勾当)

4、听取并审议《关于改换公司董事的议案》。

10

液化天然气的出产、发卖;燃气管网工程扶植。燃气使用手艺的研究开

市场环境,在上述范畴内确定,公司岁暮融资余额不跨越融资打算估计

手艺的进出口营业。

万元,停业收入为20,076.10万元,净利润87.75万元。(未经审计)

次要财政目标:

1、通过银行间债券市场,按期兑付到期债券,再次注册并刊行或

告相关部分查处。

项目、荒煤气发电分析操纵项目、备煤输煤手艺项目及兰炭活

财政情况优良,具有较强的履约能力。

广汇能源股份无限公司

董事吴晓蕾密斯在任职期间,积极为公司久远成长出谋献策,

2、从联系关系方采购设备:公司按照“公开、公允、”的准绳,

其他(含发卖、

广汇能源股份无限公司

万元,停业收入为26,158.63万元,净利润861.29万元。(经审计)

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

体例新增融资净额22亿元人民币,此中包罗已取得国度开辟银行供给

注册本钱:216,000万元人民币

查,并通过对参与投标各公司的手艺标和商务标进行分析评价,构成关

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

注册本钱:5,000万元人民币

采纳公开投标或邀请投标的体例开展投标工作,同时进行严酷的资历审

售;衡宇场地租赁。货色与手艺的进出口营业。

(3)履约能力阐发:该公司具有多年的出产低温压力容器出产经

桂林市广汇泵业无限义务公司

2017年第一次姑且股东大会会议材料之四

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司及本公司

员工餐费

接管劳务

2、2016年度联系关系买卖施行环境将在公司2016年年度演讲中细致

行总额30亿元。

元,净利润28.51万元。(未经审计)

储运设备及配套备件的发卖及相关手艺征询;汽车配件、燃气设备的销

广汇能源股份无限公司

广汇能源股份无限公司

注册本钱:5,000万元

8

万元,净利润-11.27万元。(未经审计)

366,906.97元,停业收入为207,897.96万元,净利润-8,660.26万元。

上述议案,请予审议。

用于投入新增VOCs管理二氧化碳液化、气氨液化、污水安装水池

5500

居处:西安市浐灞生态区通塬1680号浐灞生态汽车城17号

(经审计)

截止2016年9月30日,该公司总资产1,216,330.32万元,欠债

试及试运营等项目费用收入,确保铁项目达到交工验收试运转形态。

持股比例:94%

五、广汇能源股份无限公司2017年过活常联系关系买卖估计..........17

代表人:徐信

3

额393,090.63万元,流动欠债总额127,682.97万元,净资产181,657.55

运营范畴:煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭使用手艺的研

列位股东及授权代表:

手艺办事;货色与手艺的进出口营业;货色运输代办署理办事;石油化工产

比来一期经审计(2015年)归属于母公司所有者权益的比例为110.98%。

代表人:卢翱

12、新疆维吾尔自治区华侨宾馆

居处:新疆乌鲁木齐市经济手艺开辟区上海6号

员颁布发表现场和收集投票归并的表决成果。

按照本公司《联系关系买卖办理法子》的,本公司与联系关系人之间的

绿化,生态工程手艺征询办事。(依法须经核准的项目,经相关部分批

截止2015年12月31日,该公司总资产10,983.56万元,欠债总

第三类易燃液体第1项低闪点液体、第二类第1项、第二类第2项、第

8

截止2015年12月31日,该公司总资产553,959.53万元,欠债总

第六届董事会董事候选人保举函

二○一七年二月十三日

乌鲁木齐汽锅总厂安装维修公司

十、请现场与会董事在“广汇能源股份无限公司二○一七年第一次姑且

(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

代表人:林发觉

代表人:蒋志翔

代表人:况军

200

董事会提请股东大会授权公司办理层具体打点上述2017年度融资

遇,把2017年作为“立异冲破年”,积极应对政策和市场的变化。为了

控股子公司估计向该公司领取员工餐费200万元。

缘由辞去董事职务,吴晓蕾密斯告退后将会导致董事人数不足

截止2016年9月30日,该公司总资产574,748.18万元,欠债总

照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明;

运营范畴:无。园林绿化工程施工、养护,生态管理,园林

统、矿坑疏干及防排水工程等费用收入。

一、环境概述

2017年第一次姑且股东大会会议材料之三

截止2015年12月31日,该公司总资产175,443.18万元,欠债总

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司及本公司

汇通信诚租赁无限公司

一、股东或股东代办署理人达到会场后,请在“股东签到册”上签到,

注册本钱:38,000万元

1、广汇石油公司项目:打算投资20亿元人民币

用于投入荒煤气制氢项目、粗芳烃加氢项目、II系列小粒煤手艺

2017年度投资框架与融资打算

万元,停业收入为27,666.72万元,净利润67.22万元。(经审计)

截止2016年9月30日,该公司总资产13,377.02万元,欠债总额

7、新疆大漠园林艺术无限公司

司新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司估计向该公司采购备件共计700

专业学问,提出具有专业水准的看法。在此,我代表公司董事会向即将

.会议议程:

1、在估计总额未冲破的前提下,可适度调整2017年度授信额度内

申明:

注册本钱:6,681.1万元人民币

新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司

2017年度打算

(3)履约能力阐发:该公司处置多年的物业办理,有丰硕的物业

划》;

注册本钱:2,000万元人民币

(2)与本公司的联系关系关系:本公司控股股东之部属公司。

(三)体例

广汇能源股份无限公司

200

8、其他项目:打算投资3.8亿元人民币

广汇能源股份无限公司

次要财政目标:

9:15-15:00。

产,水处置清洗剂,劳务调派。(依法须经核准的项目,经相关部分批

九、掌管人广汇能源股份无限公司二○一七年第一次姑且股东大

注册本钱:1,000万元人民币

代表人:林发觉

时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

司新疆广汇中化能源手艺开辟无限公司估计向该公司领取衡宇租赁费

代表人:郭建群

瓜州广汇能源物流无限公司及其子公司

369,848.28万元,停业收入为138,354.25万元,净利润2,061.38万

1、2017年度,公司估计发华诞常联系关系买卖金额5500万元,较2016

代表人:赵重生

司新疆广汇液化天然气成长无限义务公司及其子公司估计向该公司采

居处:乌鲁木齐市天山区新华南768号

效期至2017年07月09日);小型车维修(灵活车维修运营许可证无效

附:广汇能源股份无限公司第六届董事会董事候选人保举函

消息征询办事;汽车配件采购与发卖;金属布局加工;工程机械、五金

现场会议时间:2017年02月13日(礼拜一)下战书16:00时

200

新疆广汇新能源无限公司及其子公司

2

用于投入吕通线天然气管道项目、配套根本设备安装施工项目、二

广汇能源股份无限公司

额445,630.51万元,流动欠债总额391,554.52万元,净资产29,293.30

运营范畴:煤炭和煤炭分析开辟操纵项目工程的投资,煤炭使用技

广汇能源股份无限公司监事会

小计:

司新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司估计向该公司领取代建园林滴

布局的特殊形式,统筹煤化工、天然气、煤炭、石油等营业板块的运转;

3、新疆广汇煤炭洁净炼化无限义务公司(本公司的控股子公司)

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

2

列席人员及工作人员以外,公司有权依法其他人员入场,对于干扰

运营范畴:品2类1项道运输,货运代办署理办事,仓储办事,

截止2016年9月30日,该公司总资产136,842.42万元,欠债总

(一)总体准绳:

次要财政目标:

(1)根基环境:

万元,停业收入为36,212.26万元,净利润4,087.81万元。(未经审计)

(证券代码:600256)

三、股东或股东代办署理人加入本次会议依法享有讲话权、征询权、表

额117,627.95万元,流动欠债总额62,077.95万元,净资产11,489.63

(4)与该联系关系人进行的联系关系买卖总额:2017年度本公司控股子公

的一般次序订定合同事效率为准绳,盲目履行权利。

小计:

元,停业收入为103,559.99万元,净利润-373.07万元。(经审计)

新疆维吾尔自治区华侨宾馆

十三、掌管人讲话并颁布发表会议竣事。

伊吾广汇能源物流无限公司

15

2017年过活常联系关系买卖估计

简要,掌管人可放置公司董事、监事和其他高级办理人员回覆股东提问。

额163,579.79万元,流动欠债总额160,101.89元,净资产313,224.11

事会书面提名保举,并经公司董事会第六届提名委员会审核,同意提名

立董事所占的比例不得低于董事会三分之一的相关,经公司监

额61,243.01万元,流动欠债总额60,852.15万元,净资产20,427.48

4、江苏启东LNG物流直达:打算投资4.8亿元人民币

二、大会期间,全体参会人员应以股东的权益,确保大会

发;设备租赁;液化天然气出产运输使用手艺的征询;液化天然气公用

动)

运营范畴:原煤开采、发卖(仅限分支机构);煤化工项目工程的

截止2016年12月31日,公司对控股子公司和参股公司供给

三、广汇能源股份无限公司2017年度投资框架与融资打算.........6

3、上述日常联系关系买卖估计为2017年度估计总额,在估计总额未突

使用,天然气发卖,衡宇租赁。

注册本钱:500万元人民币

1、用公司及所属控股子公司固定资产供给典质。

截止2015年12月31日,该公司总资产474,923.80万元,欠债总

3

2、3项。

参照公司2016年度融资额度结余环境,连系公司2017年度出产经

截止2015年12月31日,该公司总资产29,854.13万元,欠债总